一跨区犯罪集团涉嫌在澳门多间手机店,利用犯罪所得信用卡到店刷卡消费,继以进行兜售用作清洗黑钱,期间信用卡公司发现当中的资金为犯罪所得,于是将资金进行冻结,该手机店报称损失合共272,000元(澳门元,下同)。调查期间再接获另一手机店报案,以同样方式刷卡购买大量手机约406,000元。
疑犯分别姓彭,29岁,报称无业;姓吴,44岁,报称为车行东主;姓黎,35岁,报称无业;姓邓,61岁,报称车行职员,均为澳门男性居民。另有姓刘,31岁,报称无业;姓苏,34岁,报称司机;姓王,35岁,报称建筑工人;姓梁,33岁,报称无业,均为内地男性居民。
购大量手机兜售套现洗黑钱 澳门司警破刷卡集团拘八人涉200多万元
案情显示,司警指近日接获可靠情报,指有一犯罪集团利用犯罪所得的信用卡资金,在澳门购买贵价物品再进行兜售,继而用作清洗黑钱。同时在二月下旬接获一间位于关闸手机店报案,报称有银行通知有人利用信用卡在店内刷卡消费,期间购买大量手机,由于当中的资金发现是犯罪所得,于是将资金进行冻结,该手机店报称损失合共272,000元。经调查后发现,两宗案情是同一犯罪集团所为,司警从而进入深入调查。